Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам - предупреждение мошенничеств с валютой

Наряду со стандартными предложениями типа “крепить учет и контроль” можно рекомендовать следующие:

Конвертации иностранных валют должны осуществляются одним лицом, а проверяться другим.

Обязанности работников должны разделяться для того, чтобы осуществление мошенничества было возможным только при наличии сговора. Совершить мошенническую сделку на основе сговора вдвоем сложнее, чем в одиночку, а втроем сложнее, чем вдвоем.

По мере возможности вся поступающая почта, особенно почта из-за рубежа, должна вскрываться в присутствии двух лиц.

Комиссионные сборы за осуществление валютных операции должны регулярно проверяться на предмет правильности инкассации и правильности осуществления проводок.

Оплата дорожных чеков должна проводиться не тем лицом, которые эти чеки выписывает.